マネロン疑い取引が過去最多　昨年５３万件、ＡＩでチェック―警察庁

　マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとして、昨年１年間に金融機関などが届け出た取引は前年比９万７９４８件増の５３万１５０件で、過去最多となったことが３日、警察庁のまとめで分かった。金融機関による監視の強化が要因とみられ、疑わしい取引を効率的にチェックするため人工知能（ＡＩ）の活用も進む。
　金融機関などは犯罪収益移転防止法に基づき、マネロンが疑われる取引を所管官庁に届け出ることが義務付けられている。情報は警察庁に集約され、都道府県警察などが捜査に活用している。
　情報を端緒に警察が検挙した事件は前年比１７件増の１０４５件で、詐欺関連が８割を占めた。届け出の約７割は銀行だが、暗号資産（仮想通貨）交換業者は同５５１７件増の１万３５４０件で初めて１万件を超えた。（2022/03/03-10:26）

Financial institutions and others in Japan reported record 530,150 transactions of suspected money laundering last year, up by 97,948 from the previous year, the National Police Agency said Thursday.
   The rise came apparently due to financial institutions' strengthening of surveillance. Artificial intelligence is being used to efficiently check suspicious transactions.
   Under the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds, financial institutions are obliged to notify the competent authorities of suspicious transactions that may be linked to money laundering. The information is gathered at the NPA for use by prefectural police in related investigations.
   The number of cases handled by the police based on such information came to 1,045, up by 17. Of them, 80 pct were cases related to fraud.
   About 70 pct of the reports are from banks, but the number of notifications from cryptocurrency exchange service providers jumped by 5,517 to 13,540, exceeding 10,000 for the first time.