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2024-06-19 16:28World eye

中国「地下銀行家」、メキシコ麻薬組織の資金を洗浄　米司法省

【ロサンゼルスＡＦＰ＝時事】米司法省は１８日、メキシコの麻薬組織「シナロア・カルテル」が麻薬密売で得た５０００万ドル（約７９億円）以上のマネーロンダリング（資金洗浄）を支援したとして、中国の「地下銀行家」を起訴したと発表した。≪写真は資料写真≫
　カリフォルニア州で公開された起訴状によると、コカインおよびメタンフェタミン頒布の共謀と資金洗浄の罪で２４人が起訴された。
　米麻薬取締局のアン・ミルグラム長官によると、当局は「フォーチュン・ランナー作戦」と呼ばれる複数年にわたる捜査を行った。これにより「シナロア・カルテルと、ロサンゼルスおよび中国で活動する中国人犯罪組織との麻薬資金の洗浄をめぐる協力関係」が明らかになった。
　米司法省は中国の「地下銀行家」が、麻薬カルテルが売上金を米国からメキシコに送金するのを支援していたと述べた。
　同省によると、中国国民は年間５万ドル（約７９０万円）以上の海外送金を法律で禁じられている。そのため、それ以上の金額を動かす場合、「非公式な代替手段」を求めることになるという。
　こうした背景から「麻薬密売組織は、中国人の多大な米ドル需要を利用し、中国の地下銀行と提携することが増えている」と指摘している。【翻訳編集ＡＦＰＢＢＮｅｗｓ】

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