2024-06-04 19:03社会

１３００口座の凍結依頼＝大規模マネロン事件―大阪府警

　架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）するグループが摘発された事件で、悪用された約１３００口座について、大阪府警が凍結を金融機関に依頼していることが４日、捜査関係者への取材で分かった。
　捜査関係者によると、通常は一つの口座ごとに凍結を依頼しており、各金融機関に一括で要請するのは異例という。グループは約５００法人の約４０００口座を管理していたとみられている。そのうち、摘発当時に稼働していたとされる約１３００口座について、約１３０の金融機関に対して凍結の要請を始めた。　
［時事通信社］