2021-11-18 17:56ニュースワード

マネーロンダリング

 マネーロンダリング(資金洗浄) 麻薬取引や犯罪などで不正に入手した金銭を、他人名義の口座や架空口座を転々とさせることで出所を分からなくし、正当に得たように見せかけること。国際組織「金融活動作業部会」(FATF)は8月、日本の対策を「不十分」と指摘した。政府は今後3年間の行動計画を策定し対策を進めている。金融機関に対しては、継続的な顧客情報の把握を要請。全国銀行協会は、地域金融機関も利用できる、人工知能(AI)を活用して不正送金を検知するシステムの共同化へ議論を進めている。

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